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宁夏银星能源股份有限公司关于向中铝财务有限公司申请流动资金贷款暨关联交易的公告

宁夏银星能源股份有限公司关于向中铝财务有限公司申请流动资金贷款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（一）公司向中铝财务有限公司（以下简称 中铝财务公式中e－－残余压痕深度增量司 ）申请流动资金贷款2,900万元，用于公司生产经营周转。期限为12个月，利息按中国人民银行公布的同期贷款利率计息。

（二）中铝财务公司系中国铝业[3.63%资金研报]股份有限公司（以下简称 中铝股份 ）的全资子公司，中铝股份是公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称 集团公司 ）的控股股东。集团公司持有公司7,932.38万股股份，占公司总股本的28.02%。中铝财务公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。公司向中铝财务公司申请流动资金贷款事项构成了关联交易。

（三）董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于2014年2月10日召开的第六届董事会靠前次临时会议审议通过了《关于向中铝财务有限公司申请流动资金贷款的议案》，关联董事（属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.2.1条规定的关联董事的情形）王顺祥先生、吴解萍女士、韩晓东先生、温卫东先生、马桂玲女士、王路军先生回避表决后，3票同意，0票反对，0票弃权2、做拉伸实验时。

（四）上述事项不需提交股东大会审议。

（一）中铝宁夏能源集团有限公司

集团公司法定代表人为何怀兴先生，注册资本502,580万元，经营范围：从事火电、铝、风电、太阳能发电、热力、污水（中水）处理及其相关产业的建设与运营管理，从事煤炭、铁路、机企业只有不断创新才能不被市场淘汰械制造及其相关产业的投资。注册地址：宁夏银川市黄河东路663号。

截至2013年第三季度末，集团公司总资产2,824限流电抗器,675万元，股东权益608,136万元，实现的营业收入328,408万元，净利润28,998万元（未经审计）。

（二）中国铝业股份有限公司

中铝股份是在中华人民共和国注册成立的股份有限公司开关变压器，其股票分别在上海证券交易所目前市场上有些电子拉力机采取传感器小力值1般用S型传感器、香港联合交易所有限公司及纽约证券交易所挂牌上市（上海证券交易所股票代码：，香港联合交易所有限公司股票代码：，纽约证券交易所股票代码：ACH）。

中铝股份主要业务为氧化铝、原铝及铝加工产品的生产及销售等，经营范围主要为铝矿资源的开发及铝矿产品、碳素制品及相关有色金属产品的生产、加工、销售，是中国较大的氧化铝、原铝和铝加工生产商，也是全球第二大氧化铝生产商和第三大原铝生产商。

（三）中铝财务有限公司

中铝财务公司法定代表人为熊维平先生，注册资本15亿元，经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借。注册地址：北京市海淀区西直门北大街62号7层。

截至2012年12月31日，中铝财务公司总资产67.82亿元，所有者权益16.35亿元，实现的营业收入16,732.60万元，净利润9,523.09万元。

三、流动资金贷款合同主要内容

（一）流动资金贷款金额和期限：流动资金贷款金额为2,900万元人民币，期限为12个月；

（二）借款用途：用于生产经营周转；

（三）流动资金贷款借款利率与计息方法

人民币固定利率,合同期内利率均按年利率6%执行。

计息方法：本合同约定利率 放款金额 占用天数/360。占用天数从放款日计算至到期日。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次向中铝财务公司申请流动资金贷款的目的是用于生产经营周转。利息按中国人民银行公布的同期贷款利率计息，没有损害公司的利益，对公司本期和未来财务状况及经营成果无负面影响。

本公司独立董事李宗义先生、高凤林先生、黄爱学先生对上述事项发表了独立意见，认为：关于向中铝财务公司申请流动资金贷款的议案已提交公司第六届董事会靠前次临时会议审议，关联董微调电容器事回避了表决，程序符合有关规定；利息按中国人民银行公布的同期贷款利率计息，没有损害公司的利益，对公司本期和未来财务状况及经营成果无负面影响。

（一）董事会决议；

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。

宁夏银星能源股份有限公司董事会

二O一四年二月十二日